第一章總則

第一條　為加強中關村科創智慧軍工產業技術創新戰略聯盟（以下簡稱聯盟）管理，提高聯盟決策效率，根據聯盟章程，制定本辦法。

第二條　本辦法適用于聯盟理事會會議、常務理事會會議（以下統稱會議）。

第三條　會議組織管理遵循“依法、民主、嚴肅、高效”原則。

第四條　會議議事限于聯盟章程規定的職責范圍。

第五條　會議資料、決策過程和結果均屬工作秘密，未經允許不得擅自泄露。

第六條　監事會負責監督會議合規性和參會人員紀律。

第二章會議籌備

第七條　會議由理事長或常務副理事長召集，召集人負責組織會議籌備工作。

第八條　出席理事會會議人員包括：

（一）理事會成員。理事長、常務副理事長、副理事長、常務理事、理事。

（二）監事會至少1名成員。

第九條　出席常務理事會會議人員包括：

（一）常務理事會成員。

（二）監事會至少1名成員。

第十條　會議召集人決定列席會議人員，列席人員范圍：

（一）理事會成員、秘書長、常務副秘書長、副秘書長；

（二）榮譽職務人員、相關會員單位代表；

（三）相關辦事機構、分支機構、代表機構、實體機構負責人；

（四）其他相關人員。

第十一條　經會議召集人同意，可以聯盟名義邀請黨政機關、社會團體領導及相關工作人員作為貴賓參加會議。

第十二條　會議議題和相關材料應當在會前向監事會報告。

第十三條　會議議題應當在會前與出席會議人員充分溝通。

第十四條　理事會、常務理事會成員應當按時出席會議；因故不能出席的應當向會議召集人請假，并書面委托1名代理人出席會議，代理人只能在其書面明確的授權范圍內行使職權。委托書（原件或傳真件、影印件）最遲于會議召開前2日提交，監事會委派監事審查其有效性。

第三章議事程序和規則

第十五條　會議主持人由召集人擔任，或由召集人在常務理事會成員范圍內指定人員擔任。

第十六條　會議主持人應當在會議開始前清點出席會議人數，并將無關人員清出會場。

第十七條　會議主持人應當在會議開始時通報出席會議人數情況，確認符合聯盟章程規定條件后，方可召開。

第十八條　議題提交表決前，應當由主持人或相關人員對議題進行報告或說明，并聽取參會人員意見。參會人員發言應當言簡意賅、態度和氣，發言順序、時長聽從會議主持人安排。

第十九條　監事會成員、榮譽職務人員不參與會議表決，但可發表意見，并就表決程序、內容等方面存在的問題提出質詢和建議。

第二十條　議題表決原則采取無記名投票方式或舉手方式，法律法規、聯盟章程和管理制度另有規定的除外。無記名投票采取一人一票制。

第二十一條　投票表決過程一般包括：

（一）以舉手表決方式通過表決辦法（草案）；

（二）以舉手表決方式通過監票人名單；

（三）宣布計票人員名單；

（四）監票人員清點人數、檢查票箱，加貼封條或落鎖；

（五）計票人員領發選票，監票人員報告領發選票情況；

（六）主持人講解選票填寫方法和注意事項；

（七）有表決資格人員填寫選票，依次投票（監計票人員、主持人先投，其他人員再投）；

（八）監計票人員清點、報告票數；

（九）計票人員在監票人監督下計票；

（十）監票人報告計票結果；

（十一）主持人宣布表決結果。

第二十二條　大會應當研究并以舉手表決形式通過會議紀要，會議紀要由理事長（或常務副理事長）和監事長（或副監事長）簽字后生效。

第二十三條　會議紀要、表決票、通過的重要文件、照片等應當及時歸檔，留存時間不少于3年。

第四章罰則

第二十四條　理事、常務理事1個自然年度內2次以上不到會的，理事長（或常務副理事長）有權通報監事會，提請罷免其職務。

第二十五條　對于干擾會議議程的人員，主持人警告1次無效后，應當將其驅離會場。情節嚴重的，由理事長（或常務副理事長）商監事長（或出席會議的監事），采取以下措施：

（一）對于聯盟會員單位代表，提請會議表決取消該單位會員資格；

（二）對于聯盟選舉產生的任職人員和榮譽職務人員，提請相關會議表決罷免其職務；

（三）對于聯盟相關機構任命或聘用人員，提請會議表決責成相關機構罷免其職務或解除與其聘用關系。

第二十六條　出席會議人員故意捏造、歪曲事實或隱瞞重要情況，誤導會議決策，導致嚴重后果的，聯盟依法追究其法律責任。

第二十七條　未經會議召集人同意，泄露會議資料、決策過程和結果的，按以下方式處理：

（一）未造成負面影響的，對泄密人予以警告；

（二）造成負面影響的，由泄密人承擔全部責任；

（三）造成重大損失的，依法追究泄密人法律責任。

（四）對于情節較為嚴重或2次以上警告不改的，取消泄密人一定時期參會資格，提請罷免其在聯盟內職務，或責成相關機構解除聘用關系。

第五章附則

第二十八條　本辦法自2019年1月28日理事會會議表決通過之日起實施。

第二十九條　本辦法解釋權歸聯盟理事會。